【欧洲时报网】美国执法部门近日破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元。这是美国司法部史上最大规模的查没行动。

美国没收柬埔寨电诈头目150亿美元比特币

美国财经媒体CNBC报道，纽约布鲁克林联邦法院10月14日公布起诉书，指控37岁男子Chen“Vincent”Zhi等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。Zhi目前在逃，据信仍在柬埔寨。如果指控成立，他将面临最高40年的监禁。

纽约东区检察官办公室称，Zhi控制的王子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区，该公司已“秘密发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。美国财政部宣布王子集团为跨国犯罪组织，对Zhi和100多名相关个人、实体实施制裁。

“（Zhi）指挥了历史上最大规模的投资欺诈行动之一，助长了像流行病一样肆虐的非法行业。”布鲁克林联邦检察官约瑟夫·诺塞拉说，“包括纽约在内，世界各地的受害者因王子集团的骗局承受了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦。”

“正如所指控的那样，被告是一个庞大电诈帝国背后的策划者，该帝国在王子集团的保护伞下运作。这是一个建立在他人苦难之上的犯罪企业。”

《今日美国》报援引美国司法部助理部长约翰·艾森伯格的一份声明称，“被贩运的劳工被关在类似监狱的地方，被迫进行大规模电诈，世界各地的受害者数以千计，包括许多美国人。”

被囚禁在诈骗园区的大多数人是受高薪招聘广告引诱前来，他们被犯罪者用债务和暴力胁迫，沦为“现代奴隶”，被迫通过即时通信软件对陌生人实施诈骗。“随着时间推移，他们往往会与受害者建立关系，赢得他们的信任，再骗取他们的金钱。”CNBC写道。

据报道，东南亚电诈网络组织严密、分工明确，缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设虚假投资平台，柬埔寨的团伙则利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目进行资金转移，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。

检察官表示，Zhi和同伙生活奢侈，他们将犯罪所得用于奢华旅行和娱乐，拥有游艇、私人飞机、度假别墅、高端收藏品和稀有艺术品，包括通过纽约市一家拍卖行购入的毕加索画作。

柬埔寨警方捣毁金边电诈窝点逮捕80人

据中国驻柬埔寨大使馆消息，近日，金边警方对桑园区一栋大楼办公室展开突击搜查，成功捣毁一个涉嫌从事违法网络诈骗活动的犯罪窝点。

此次行动共逮捕80名涉案人员，其中包括57名中国人、9名缅甸人、5名柬埔寨人、5名马来西亚人、2名越南人以及2名尼泊尔人。警方现场查获大量电子设备作为犯罪证据，包括204台显示器、128台主机和3台笔记本电脑。

目前，桑园区政府正与柬国家警察总署反科技犯罪局的专家协同展开深入调查，以进一步追查涉案人员及幕后犯罪网络，并对所有证据进行专业鉴定。

此次行动是柬全国性“清剿网络诈骗”专项行动的重要组成部分。今年7月14日，柬首相洪玛奈签署命令启动该专项行动。随后，柬国家打击网络诈骗委员会联合多部门持续开展高压打击，旨在彻底根除网络犯罪，切实维护公共安全、社会秩序与国家稳定。

柬韩商讨共同打击网络犯罪

中新社报道，洪玛奈16日通过其官方社交媒体账号表示，当天他在金边与韩国外交部第二副部长金珍我（Kim Jina）举行会晤，商讨共同打击网络犯罪的事宜。

洪玛奈说，柬韩两国当局多年来的合作取得诸多成果。他表示，“柬韩将继续加强合作，以更有效地预防、制止和打击网络诈骗，为维护和平、公共秩序和社会安全作出贡献。”

关于柬埔寨与韩国在打击网络诈骗方面的双边合作，洪玛奈称，两国拥有足够的能力和手段通过双边合作解决这一问题，无需任何第三方介入。

根据柬方会后发布的新闻稿，柬埔寨当局迄今已逮捕并遣返180名涉嫌参与网络诈骗的韩国公民。

柬埔寨国家打击网络犯罪委员会15日表示，该国在近4个月内逮捕了3455名网络诈骗嫌疑人，被捕的嫌疑人来自20个国家，其中包括韩国公民。

柬埔寨国家警察总署在16日发布的消息中说，柬埔寨将于10月17日遣返59名韩国公民，其中包括4名女性。消息称，上述人员或已被柬埔寨当局解救，或因各种罪行被捕。他们将在韩国驻柬埔寨大使馆的合作下被遣返。

此前有韩国媒体援引韩外交部的话称，截至今年8月，仍有约80名韩国公民在柬下落不明。柬埔寨国家警察总署16日表示，柬相关当局正在对此进行搜寻和调查。

柬埔寨警方同时表示，当局今年共接获52宗来自韩国公民的求助请求，涉及60人。截至目前，已完成35宗协查任务。

（编辑：李朔）