【欧洲时报莎莎编译报道】意大利警方近日捣毁一个横跨意大利和西班牙的国际犯罪组织。该组织以普拉托为物流和金融中心，经营一套地下银行体系，不仅为欧洲毒品犯罪集团转移和清洗巨额资金，还组织中国公民经巴尔干路线偷渡进入申根区。

意大利警方15日通报，意大利国家警察与普拉托警方近日联合捣毁一个国际犯罪网络。在佛罗伦萨检察院协调下，警方在意大利和西班牙两国对41名涉案人员采取司法强制措施，其中17人被收押入狱，16人被软禁，另有8人被要求定期到警局报到。执法部门同时查封价值超过6000万欧元的资产，为后续没收程序作准备。

涉案人员被指控涉嫌组织参与犯罪团伙、国际贩毒、洗钱以及协助非法移民等多项罪名。

调查显示，该犯罪网络的核心是一家设在普拉托的地下银行，由一名中国公民自2021年起策划并管理。这套金融体系如同一个服务于犯罪组织的全球资金经纪平台，可以在不实际跨境运送现金的情况下，完成大宗毒品交易款项结算，并最大限度隐藏资金来源和流向。

其运作主要依赖地下汇兑机制。资金无需通过正规银行系统，而是借助分布在不同国家的中间人，通过内部记账和相互抵销完成转移，各环节从中收取佣金。

为逃避执法部门追查，该组织还将犯罪所得混入普拉托以及马德里、瓦伦西亚、马拉加和塞维利亚等西班牙服装生产中心的纺织业现金流中，使非法资金看起来像正常商业收入。

借助这一体系，犯罪资金可在意大利、西班牙、法国、德国、比利时和荷兰之间流转。调查人员估计，该地下网络至少连续运作3年，每年经手资金约8000万至1亿欧元。

警方称，这家地下银行的客户包括多个危险的国际贩毒集团。除活跃于意大利中北部的阿尔巴尼亚贩毒组织外，一些意大利黑手党家族也被发现使用该系统转移和清洗犯罪所得。

除处理贩毒资金外，该组织还经营一条从中国通往欧洲的非法移民路线。

该团伙利用中国公民入境塞尔维亚免签的便利，安排偷渡人员先乘飞机抵达贝尔格莱德，随后入住由中国公民经营、并与犯罪组织相互配合的住宿场所。此后，这些中国公民或被车辆运送，或被迫徒步穿越山区，从塞尔维亚越境进入匈牙利，进而进入申根区。此后，他们再经斯洛文尼亚前往意大利，最终目的地主要包括普拉托、都灵以及维罗纳等地。

警方称，该组织向每名偷渡者收取最高9500欧元费用。

案件目前仍处于司法调查阶段，涉案人员是否构成犯罪，仍需由法院最终判定。

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（编辑：多多）