【欧洲时报11月21日刘涛编译】英国国家犯罪局（NCA）披露，一个活跃于英国的规模达十亿英镑的洗钱网络通过收购银行，为支持俄罗斯军事行动的资金转账提供便利。

英国《独立报》报道，NCA表示，这些洗钱网络覆盖英国至少28个城镇，由专人收取现金，再将其兑换为加密货币。全球不法分子获利于此，既包括拥有数百万加密货币的讲俄语黑客，也有为非法现金洗白的英国街头帮派。

NCA正牵头开展一项名为“稳定破坏行动”（Operation Destabilise）的调查，目标直指世界各地与严重有组织犯罪有关联的俄罗斯洗钱网络。

自行动启动以来，执法部门仅在英国境内就逮捕了128人，缴获现金和加密货币超2500万英镑。

NCA经济犯罪事务副主管萨尔・梅尔基表示，这些犯罪网络涉足国际洗钱的各个层面，从街头毒品现金交易，到银行收购，再到帮助规避全球制裁的各类交易。

去年12月，NCA曝光了两个合作洗钱的网络——TGR和Smart，它们涉嫌协助参与网络犯罪、毒品及枪支走私的跨国犯罪集团洗钱。两个网络还涉嫌帮助俄罗斯客户非法规避金融限制，在英国进行投资。

据透露，Smart由39岁的俄罗斯公民叶卡捷琳娜・日丹诺娃掌控。据称她出生于西伯利亚，后来进入金融行业，在莫斯科拥有广泛人脉。TGR的老板名为格奥尔基・罗西。去年12月，两个网络的核心成员被美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁，日丹诺娃目前在法国羁押候审。今年8月，英国政府制裁了一家名为Altair Holding SA的公司，该公司与罗西有关联。

NCA表示，2024年圣诞节当天，Altair收购了Keremet银行75%的股份，随后该银行遭到英国和美国的制裁。

调查发现，Keremet银行曾代表俄罗斯国有银行Promsvyazbank处理跨境转账业务，而后者为俄罗斯军工企业提供支持。

梅尔基表示，这些网络中的英国境内洗钱者并非单纯的“运钞员”，他们“维系着一套让犯罪在英国获利的完整体系”。他称，这些犯罪网络的威胁“极为严重”，NCA及其合作伙伴“绝不会手软”。他还强调类似的网络仍有存在，“我们必须持续开展逮捕、起诉、扣押和制裁行动，阻止这些罪犯利用他们所依赖的金融服务”。

英国安全大臣贾维斯则表示，此次行动揭露了“俄罗斯为规避制裁、资助其在乌克兰的非法战争所采用的恶劣手段。”“我们正不懈努力，以发现、打击并起诉任何为敌对国家从事相关活动的人。这种行为在英国领土上绝不容忍。”

（编辑：柳露）