意大利警方捣毁华人“地下钱庄”
发布时间：1711098010963
1711098010963
来源：欧洲时报意大利版
欧洲时报意大利版
作者：莎莎编译
浏览次数：
评论：0
【欧洲时报莎莎编译报道】19日，威尼托大区维琴察税警联合多地警方展开突击行动，捣毁一个华人“地下钱庄”洗钱系统。
综合安莎社、《24小时太阳报》、Bresciaoggi网报道，维琴察税警调查发现，犯罪嫌疑人利用“皮包公司”将资金转移至境外，再通过华人“地下钱庄”返还给本地“客户”。非法资金主要来源于当地的钢铁贸易公司通过税务欺诈犯罪获取的收入。
调查人员发现，在短短1年半时间里，犯罪嫌疑人通过至少556次跨国旅行将现金完成跨境转移，涉案金额高达1.1亿欧元。“黑钱”被成功“洗白”，“地下钱庄”则从中抽取约1.5%作为“手续费”。
据报道，管理该“地下钱庄”的是一名38岁华人男子。警方已对13名犯罪嫌疑人采取预防性拘留措施。另有3人正在接受调查。
（编辑：申忻）
网友热评
查看更多评论
我要评论
展开全文
