【欧洲时报6月7日申忻编译】近日，英国国会议员表示，应该封堵北爱尔兰一个被国际洗钱者利用的公司漏洞。

英国BBC NI节目Spotlight调查了北爱尔兰有限合伙公司（NILPs）用于洗钱的情况。据悉，这些神秘的公司可以在几秒钟内在世界任何地方成立。自苏格兰五年前进行监管改革、披露类似实体的所有权以来，已有数百家此类实体成立。

NILPs确实有合法的目的，但很容易被滥用，用作掩饰犯罪收益的工具。南贝尔法斯特议员克莱尔·汉娜（Claire Hanna）表示，她希望看到政府采取行动，并收紧规定。即将出台的《经济犯罪法案》（Economic Crime Bill）将为修改法律提供机会。英国政府今年初承诺将提高有限合伙企业的透明度。

“应禁止NILPs，”汉纳表示，“对我们来说没有任何经济利益。

曾帮助苏格兰改革法规的资深工党议员玛格丽特·霍奇爵士（Dame Margaret Hodge）对北爱尔兰留下这个漏洞感到惊讶，并希望停止NILPs。“我希望我在北爱尔兰的同事们，无论他们来自哪个政治派别，都能和我一起努力，根除英国的黑钱。”

NILPs没有透明度，没有税收，所有者为匿名

“这很不寻常。要建立一个有限合伙公司，你甚至不需要知道北爱尔兰在地图的哪个位置。你可能远在千里之外。一切操作均在网上可以实现。你只要花一点点钱，很快，你就能注册一家有限合伙公司，你可以用它做任何你想做的事情。你可以交易，但对于拥有它们的人来说，这家公司非常适合洗钱。”

霍奇补充说：“这类企业没有透明度，没有税收，没有账户，所有者是匿名的”。NILPs的所有权通常不为人知，而且是通过英属维尔京群岛等离岸领土上的秘密公司获批的。只有通过数据泄露、举报人举报或刑事调查，NILPs在做什么以及谁拥有该家公司才会可知。

同一个地址却有100家公司注册

对公司注册信息的搜索显示，近年来在北爱尔兰建立了数百家这样的有限合伙公司，这一活动的繁荣是受英国其它地区法规收紧的刺激。例如，苏格兰在2017年引入了对有限合伙公司所有权的更严格审查。但在北爱尔兰，所有权可能仍然模糊不清，无法核实。

在苏格兰的打击行动期间，每年登记的NILPs数量几乎增加了5倍，但近年来，数量有所下降。在贝尔法斯特南部的一条街上，同一个地址有100多个NILPs注册。

在那里注册的Norinvest Universal公司曾在乌克兰的法律诉讼中被点名，与一起数百万美元的粮食欺诈有关。

（编辑：白劼）