【欧洲时报2月16日刘涛编译】乌克兰危机持续发酵，英国现正考虑加入制裁俄罗斯的阵营。不过，俄罗斯个人和企业在英国进行了不少投资，其中不乏“洗钱”嫌疑。英国外交大臣利兹·特拉斯（Liz Truss）就曾表示，“伦敦过去存在非法金融问题，我们正在解决这一问题。”但是，为什么这个问题解决起来这么难?

俄罗斯到底往英国撒了多少钱？

英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯富豪和企业大多倾向于向英国金融和房地产市场投资，且投资均在合法框架下进行。不过，据反腐败组织透明国际（Transparency International）确认，在英购买的逾50亿英镑房产中存有大量所谓的“可疑财富”，其中五分之一来自俄罗斯。

另据英国内政部的一份报告显示，在英国发现大量俄罗斯或与俄罗斯有关的非法资金，这些资金多用于购买豪华房产、汽车以及支付学费等，有时还被捐赠给文化机构，捐赠者因此赢得了好名声。

不过，以公司而非以个人名义拥有的财产，其信息往往更加隐蔽。英格兰和威尔士海外公司所有权数据库（Overseas Company Ownership for England and Wales）透露，在所有者合法注册为海外公司的9.4万处房产中，只有4处为俄罗斯公司所有。

由俄罗斯个人持有的房产可能更多，他们往往通过总部设在英属维尔京群岛（BVI）等地的公司购置。

研究人员确认，已发现700多家拥有英国房产的的离岸公司，这些房产有5%为俄罗斯公民所有。已曝光的房产所有者包括俄罗斯政治家、商人阿列克谢•谢帕（Alexei Chepa）。2011年，他利用BVI公司在荷兰公园（Holland Park）购入一栋拥有10间卧室的豪宅，并于去年以2500万英镑的价格转手。其代表透露，此次交易“绝对符合当时建议的合法程序”。

英国伦敦金融城。（图片来源：新华社）

为什么英国对俄罗斯有吸引力？

长期以来，伦敦一直是俄罗斯富豪定居、置产和投资的热门目的地。英国的“黄金签证”，即Tier1投资者签证允许在英国投资200万英镑及以上的富豪获得居留权，并允许携带家属。

“黄金签证”审批的速度取决于申请者的投资规模：1000万英镑只需两年；500万英镑需三年；200万英镑需5年。自该计划于2008年推出以来，英国内政部已向俄罗斯公民发放了14516份投资者签证。

此外，俄罗斯公司可通过在伦敦证交所发行股票筹集到大笔资金。能源公司En+Group就是受益者之一。据称，首次公开募股时，该公司由俄罗斯总统普京的助手奥列格•德里帕斯卡（Oleg Deripaska）管理。

英国下议院2018年的一份报告曾呼吁政府出台措施，对允许En+等类似公司在伦敦证交所上市的制裁机制所存在的漏洞加以弥补。

英国政府采取了什么行动？

2018年，英国政府出台来源不明财富法令（Unexplained Wealth Orders），即无需刑事定罪便可没收财产。该法令还规定，个人有责任证明购买房产所用现金的来源。但该法令仅被执行了四次，只有一次导致财产被没收。

英国政府曾在2016年表示，其计划通过全面登记英国财产的实益所有权（Beneficial Ownership）来打击洗钱活动。实益所有权是指最终拥有或控制某项财产并从中受益的人。

2019年英国女王在演讲中曾提到这些计划，但政府并未宣布何时就此提出立法。

最近随着乌克兰局势趋于紧张，英国政府表态称，如果俄罗斯对乌克兰采取行动，英国将扩大对俄罗斯现有的制裁。英国外交部指出，新的制裁将使英国与美国及其他盟友步调一致，具体包括包括冻结资产，限制旅行等。与克里姆林宫有关联的个人将成为制裁目标，他们在英国的资产将被冻结，本人也将被禁止进入英国，且不能与任何英国企业或个人有生意往来。

（编辑：申忻）