西警捣毁大型华人洗钱网络:涉案金额7000万 28人被捕

发布时间: 2019-08-09 09:30:24   来源:欧洲时报西班牙版 作者:深宝 编译 浏览次数: 评论:0

【欧洲时报深宝编译报道】近日,西班牙国家警察和国民警卫队捣毁了一个位于马德里和托雷多的洗钱网络。警方透露,这次行动也在荷兰同时展开。目前,在两国的调查行动中,已有28人被捕,涉案人员主要是华人和哥伦比亚人,洗钱金额高达7000万欧元。

助中国人逃税、为哥伦比亚毒枭洗钱

埃菲通讯社报道,截至目前,在西班牙和荷兰共有 29家企业正在接受调查,70多个房产和银行产品被查封。在被捕的28人中,有 22人在西班牙被捕,6人在荷兰被捕。

报道称,这个洗钱组织致力于帮其它犯罪团伙“洗白”他们通过进行非法活动获得的钱财,并从中收取10%至15%的佣金。他们的“客户”主要是为了逃税而选择通过他们将钱转回原籍国的亚洲人,以及从事贩毒生意的哥伦比亚人。

利用多个“皮包公司”账号,买卖黄金

报道称,为了让洗钱活动看起来“合法”,这个犯罪网络设立了大量不同种类的公司,其中包括进出口贸易公司、房地产公司、买卖黄金及银铂等贵金属的公司等等。这些公司实际上都是“皮包公司”。洗钱组织正是通过多个“皮包公司”的银行账号进行转账,逃避监控,完成洗钱操作。

警方透露,他们在调查涉嫌逃税洗钱的亚洲人时发现,资金最终汇往的目的地主要是中国。首先,华商会联系该洗钱组织将现金交给他们,托他们将钱转至中国。之后,洗钱组织会联系接收人以及一些小型犯罪团伙,用这些钱从他们手中购买作为赃物的珠宝,将珠宝熔成金条并销至黄金市场(交易方式为银行转账)。据警方估计,该洗钱组织通过这种方式在黑市上获得的黄金超过两吨。之后,该组织会通过开具虚假发票,模拟正常的商业运作,将钱打到其操控的多个“皮包公司”的银行账号里,以隐瞒资金的来源。最后,这些“皮包公司”银行账号里的钱都会汇至一家进出口贸易公司,由该公司以在别国购买商品的名义将钱汇至目的国。

以投资房地产的方式“洗白”200多万欧元

报道称,该组织一直与荷兰的一个哥伦比亚贩毒团伙保持联系,以投资马德里和托雷多的房地产的方式,帮助他们“洗白”了超过200万欧元。

2017年中,荷兰和比利时当地警方对在多起反洗钱案件中查获的文件进行分析后,展开了本次调查行动,并在调查过程中发现,该哥伦比亚犯罪团伙与警方之前在荷兰查获超过5吨可卡因一案有关。目前,该组织的一名毒贩已经被捕,其他成员已逃往哥伦比亚,调查仍在进行中。

在本次调查中,西班牙国家警察和国民警卫队共进行了25次搜查行动,查获了超过7万欧元现金、7件武器、100辆汽车以及近140台通话设备。

(编辑:李璟桐)

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