西班牙一华人洗黑钱组织被破获 13人被捕 

发布时间: 2018-06-29 09:07:37   来源:欧洲时报西班牙版 作者:深宝 浏览次数: 评论:0

【欧洲时报实习记者深宝编译报道】近日,瓦伦西亚2人因涉嫌洗黑钱被捕。这是西班牙国民警卫队针对反洗钱骗税的华人组织的一次行动,目前已在马德里等地共逮捕13人(含瓦伦西亚2人)。该华人组织的洗钱犯罪网络主要在马德里运作。该组织把从中国进口的货物存放在马德里的仓库中,售出后获得上百万的利润,然后把钱通过非法手段运至中国,以购买更多的货物。

西班牙《东方报》报道,此次行动始于本周初,由西班牙国民警卫队中央行动组的经济犯罪小组执行。据此次反洗钱行动的负责人、西班牙国民警卫队中央行动组的经济犯罪小组的中尉Antonio Balas透露,此次行动搜查了瓦伦西亚的多个地点,共逮捕了两人。

在次行动中,警方共搜查了西班牙包括住宅、办公室、仓库区等20多个涉案点。该华人洗钱组织,利用“人肉”方式,途径葡萄牙和罗马尼亚,把在西班牙获得的“黑钱”带回中国。警方在行动中共逮捕了13人,涉案金额高达800万欧元。

这次的洗钱方式,跟近几年在西班牙破获的华人洗钱组织的运作方式大抵相同。他们从中国进口商品,在西班牙不支付关税,或为了把税额降至最低,在报关税时谎报价格,报价低于商品的实际价值。因此,这些货物交易都属于违法销售,也就是说,其经营销售所获得的钱都是“黑钱”,都没有向西班牙国家财政部支付应有的税款。

为了洗钱,该组织把在西班牙获得的黑钱以“人肉”方式带回中国。一旦钱到达中国,就会被用来购买更多的商品货物。他们通过这些新的商品货物的交易赚取更多的黑钱,周而复始。这个洗钱犯罪网络,创造了非常庞大的“黑钱”金额,资金转移出西班牙实在有难度。因此,他们把部分资金进行房地产投资,由此也创造了相当可观的收益。

(编辑:陈墨)

分享到:

热门推荐

分享到: