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法国严打恐怖团伙筹资网

全力切断恐怖组织的财源

http://www.oushinet.com    欧洲时报


德维尔潘总理周日在法国犹太人大屠杀纪念馆出席纪念仪式时,呼吁国人毋忘历史,加强打击恐怖主义活动。

 

  【法新社巴黎讯】巴黎检察官马蓝在伦敦遭遇恐怖炸案后表示,必须加强检察院反恐处与金融处之间的合作,打击恐怖主义的“钱包”。

  2003年以来,法国展开了侦讯恐怖组织筹资网,以破获有恐怖主义目标的团伙,尤其是穆斯林团伙。

  马蓝指出,打击恐怖主义的钱包,是法国刑事政策的主要方向之一。

  巴黎检察院财政处一位法官证实:“不论是恐怖主义,还是江洋大盗,钱是发动机,这恰恰是要打击的地方。”

  另一位巴黎法官解释,在欧盟内部,“加强打击恐怖组织筹资网的斗争是目标之一。”这一趋势主要反映为欧盟财长们更新了有关打击洗钱的欧盟指令,使之更现代化;同时提高了没收可能用于恐怖活动的资本的可能性。

  从司法方面讲,每个国家拥有自己的法律原则,自己的司法经验。例如,意大利有打击黑手党的经验,在监视资金流向上拥有“一部很有意义的法律”。

  美国、英国、爱尔兰诸国在冻结资本和财产方面很有经验。这项战略在法国还很不发展。

  在司法方面,法国打击恐怖团伙筹资网的斗争开始在巴黎检察官伊夫·博(2002-2004)的领导下逐步发展。今天,这个做法正在马蓝的领导下制度化。

  2005年初以来,一些财政预审法官与反恐法官在数起预调查案件中共同受理案件。检察院反恐处与财政处携手工作。

  最流行的筹资手段是:诈骗资金,成立舞弊公司,使用假信用卡,伪造等。

  据一位处理多起恐怖组织筹资案件的律师称,“反恐法官与财政法官共同受理案件是个好主张,因为财政法官掌握的资金流向鉴定更多。”

  “恐怖活动筹资”罪法案2001年11月在法国表决通过,其目的是在美国9.11恐怖炸案后加强反恐法律武器。此罪可能被判10年徒刑及22.5万欧元罚款。

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