替华人洗钱近1亿欧,La Caxia多名高管受审

发布时间: 2018-11-07 06:39:26   来源:西闻(欧洲时报西班牙版微信公众号) 作者:异人编译 浏览次数: 评论:0

【欧洲时报异人编译报道】5日,曾主审“皇帝行动”一案的西班牙国家法院法官伊斯梅尔·莫雷诺(Ismael Moreno)发出传唤,要求La Caixa银行法人代表以及数名经理人于本月12日至19日间到庭接受审问。这些人因涉嫌替华人犯罪团伙洗钱约近1亿欧元,作案地点在马德里自治区富恩拉夫拉达市(Fuenlabrada)的工业区Cobo Calleja附近12家储蓄所。

西班牙国家法院法官伊斯梅尔·莫雷诺。

据欧洲通讯社报道,莫雷诺公开列举了即将出庭受审的LaCaixa银行的法人代表、12家储蓄所所长及附属工作人员的名单,指控他们涉嫌替华人犯罪团伙使用伪造身份证、套用他人身份证,通过虚开发票等方式洗钱,并以此实现偷税漏税的目的。

“从2013年到2015年之间,调查的‘皇帝行动’和‘蛇’两大案,再到今年的华人犯罪团伙洗钱案,LaCaixa银行脱不了干系,作为一个法律实体,该银行的防洗钱部门严重失职。”莫雷诺说。目前,涉案人员名单已被公布,法院要求他们在指定时间出庭受审。

报道指出,近几年西班牙不断发生洗钱案件,犯罪嫌疑人中不乏大量西班牙银行的参与,除LaCaixa外,还有BBVA、Sabadell等都牵扯其中,这从侧面或许也证明了西班牙反洗钱制度收效甚微。

西班牙国家防洗钱及货币违法委员会(Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención delBlanqueo de Capitales eInfracciones Monetarias,简写:Sepblac)的报告指出,2013年至2015年间,通过La Caixa银行汇款洗钱的华人客户总数为193名,其中包括76名个人及117家有限公司,洗钱总额高达9900万欧元,全部转移到了中国内地与香港。

面对国家法院的指控,La Caixa银行在接受埃菲通讯社采访时予以否认,但表示已接受法官的传票,将准时出庭。

欧洲时报西班牙版微信公众号:SpainZone

(编辑:季节)

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