巴黎警方重拳打击中国代购洗钱团伙

发布时间: 2019-02-10 22:40:07   来源:欧洲时报 作者:春花 编译 浏览次数: 评论:0

2018年秋天巴黎警方查获一个6人中国代购洗钱团伙。图为巴黎香街上的路易威登旗舰店。(图片来源:法新社资料图)

【欧洲时报春花编译】中国电商法落地,加速代购行业洗牌。而法国方面怀疑某些中国代购团体参与到当地洗钱活动中,也加紧对他们的监控。在法中国代购不免陷入两面夹击的困境。

据《巴黎人报》2月10日报道,去年秋天巴黎警方查获涉及6人的中国代购洗钱团伙,他们年龄在30到40岁之间,从2017年到2018年参与中法两方货币交易高达500万欧元,且未交任何税。

警方对案件进行调查,始于一封匿名信。信上揭发,三人负责在巴黎大商场购买路易威登包,后高价卖给中国买家。他们也会雇佣持有旅游签证的中间人,后者收取退税金额作为劳务费,有时甚至会获得中法来回机票作为报酬。

据《巴黎人报》报道,调查人员随后对涉事三人进行跟踪监控。他们分别是30岁学生、34岁艺术家和32岁秘书。他们的活动区域集中在巴黎北郊Aubervilliers市纺织批发商、巴黎大型商场和巴黎9区Joubert街的一座公寓中。这座公寓据称是他们的办公地点。

作案程序分两步走。首先,两名不希望向法国税务局上报收入的商人,将现金交给代购,后者通过中国账户将相应的金额转到商人的中国账户上。在这一过程中,代购会收取一定的手续费。其次,代购通过现金大量买进奢侈品衣服和包,随后运往中国高价出售,代购从中获得另一笔收入。

去年10月9日,警察开启抓捕行动。30岁学生被抓时,包里装有3.2万现金;34岁艺术家在9区公寓被捕,当时她正在给商品拍照,并准备通过邮局寄出,警方在现场查获1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品。此外,据《巴黎人报》报道,警方在公寓电脑里发现多个假护照存档。该学生称自己只是帮手,每年收入近8万欧元。此外法院将传唤另一名女性和两名商人。

此外,去年11月警方还对在Le Bon Marché百货公司使用假护照买包的代购展开调查。当时,路易威登店员发现护照是假的后,代购被公司警卫逮捕。在代购包里发现5本假护照、各种奢侈品牌购买发票、16张银行卡和大约3000欧元现金。他自称来法国旅游,借了护照给亲戚买礼物。不过警方在他的巴黎住处又发现15本假护照,其中包括标注为其中国房东姓名的护照。警方怀疑该代购和其房东共谋。此外,警方还在这一住处发现37张来自不同公司的饭票。两人目前已被释放,但被列入司法管束对象,将接受法院传唤。

中国代购在法国处于灰色地带,至今并未引发司法层面的关注。法国国际关系研究所(IFRI)欧亚关系研究专家弗朗索瓦·尼古拉(François Nicolas)2017年接受媒体采访称,“如果涉及数额巨大,将产生法律问题,但就目前来看,并未触及法律。如今,这促使更多资金流向法国,算是积极的一面”。

近几年法国加大洗钱的力度。为了打击洗钱行为,法国不断降低现金使用的最高额度。2015年以前,消费者最高可以支付3000欧元现金,2015年之后,该金额调低至1000欧元。如果消费者交税住址不在法国,2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。

(编辑:原野)

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